Proteger la información personal de terceras personas, entiéndase familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y otros, es de suma importancia, debido a que en muchas ocasiones aunque cueste creerlo, cualquier persona podría ejecutar un robo de identidad, con el fin de llevar a cabo hechos fraudulentos, lo cual puede traer como consecuencia que la persona responsable del delito enfrente cargos penales y sanciones severas.
Este hecho punible puede describirse de una forma sencilla, inicialmente el perpetrador roba la identidad de la víctima y posteriormente comete el fraude haciéndose pasar por ella. Es importante aclarar que cualquier documento que proporcione datos de identificación personal, cuenta dentro del robo de identidad. En infinidades de veces este hecho ilícito, también está vinculado estrechamente con el robo de datos de actividades financieras, como tarjetas de débito y créditos.
Cabe resaltar, que el auge de las redes sociales juegan un papel primordial en la ejecución de este delito, ya que cada vez existen más personas dependiendo y resolviendo situaciones a través de ellas, e indiscutiblemente las aplicaciones utilizadas para tales fines, como el pago de facturas, estudios en línea, y otros, necesitan del suministro de datos personales para poder funcionar.
En este sentido, también se han incrementado los delincuentes cibernéticos, quienes resuelven obtener datos de identificación de personas, con el fin de poder ejecutar fraudes en nombre de las víctimas, por esta razón es de suma importancia revisar la información personal suministrada en las redes sociales, esto por mencionar un ejemplo, ya que existen diversas formas de robar la identidad de una persona, para luego hacerse pasar por ella y cometer un crimen deliberadamente.
Es importante resaltar que si usted está enfrentando cargos por el delito de robo de identidad y se encuentra en Orange County, debe solicitar a la brevedad posible los servicios de un abogado penalista, con el fin de resolver la situación legal en la que está involucrado. En Orange County Criminal Lawyer, se encuentran los mejores abogados dispuestos a ofrecerle el mejor de los servicios, no dude en contactarnos.
¿Cómo se define el delito de robo de identidad?
Este acto ilícito se configura cuando se poseen intencionalmente datos de identificación de otra persona, con el fin de utilizarla fraudulentamente, y sin la aprobación de la víctima. Este hecho punible está estipulado en el Código Penal de California en su sección 530.5, y de igual forma establece que la información obtenida ilegalmente, también puede utilizarse para intentar adquirir información médica, bienes, créditos y otros.
¿Cuáles documentos según la ley son denominados como datos personales de identificación?
Es importante aclarar que existen diversos documentos que hacen referencia a los datos que identifican a una persona, estos podrían ser los siguientes:
- Nombres completos
- Fecha de su nacimiento
- Número de licencia de conducir
- Dirección de habitación
- Número del seguro social
- Número de documento de identidad
- Número de pasaportes
- Número de tarjetas (créditos, débitos y otras).
Tenga en cuenta, que las leyes en California son amplias, y aceptan como válido cualquier documento que tenga datos informativos, sobre la identificación de un individuo, por tal razón puede que existan otros documentos que proporcionen datos personales de cualquier individuo, y no hayan sido nombrados en dicha lista.
¿Cuáles elementos debe probar el Fiscal para demostrar el delito de robo de identidad?
Como se mencionó anteriormente, el robo de identidad está constituido por ciertos elementos, los cuales deben ser evidenciados por el ente acusador el día de juicio, de lo contrario no podría acusarse al presunto culpable de la comisión de dicho delito, estos son los siguientes:
- Que el acusado haya obtenido intencionalmente los datos personales de la víctima.
- Que el acusado actuó sin la aprobación de la víctima.
- Que el objetivo del robo de los datos era para ejecutar un acto ilegal.
De tal manera, a continuación se detallan los enunciados anteriores para mayor comprensión de la constitución de este delito.
Que el acusado haya obtenido intencionalmente los datos personales de la víctima
Para poder afirmar que el acusado cometió el delito de robo de identidad, debe haber conseguido la información de forma voluntaria, es decir, debe haber realizado un esfuerzo por obtener los datos deseados, para finalmente cumplir con su propósito de delinquir.
Que el acusado actuó sin la aprobación de la víctima
El delito de robo de identidad se constituyó, debido a que la persona perpetrada no aprobó el uso de sus datos personales para ejecutar el acto ilícito, es decir, el acusado cometió un crimen con la identificación personal de dicha víctima sin su consentimiento. Supongamos que su asistente de trabajo tenga en su agenda todos los datos personales de la víctima, y este haya decidido hacer una transferencia bancaria sin su permiso, en este caso estaría incurriendo en un delito y podría enfrentar cargos al respecto.
Que el objetivo del robo de los datos era para ejecutar un acto ilegal
Que se presente este elemento es suficiente para que el procesado sea culpado por la ejecución del delito de robo de identidad, ya que no es necesario que el acto ilícito haya sido consumado, basta con que el propósito del robo de los datos de información de identidad, haya sido con el fin de cometer un crimen, lo que ocasionará que el acusado sea sancionado y enviado a prisión, si el Juez así lo determina.
¿Cuáles elementos debe probar el Fiscal para solicitar condena para el acusado?
Anteriormente se hizo mención de los elementos que configuran el delito de robo de identidad, por lo tanto es importante resaltar que son básicamente los mismos que debe demostrar el ente acusador ante la Corte, para poder solicitar que el acusado sea castigado por la comisión del acto ilícito, dichos elementos son los siguientes:
- Que la información obtenida por el acusado en cuanto a datos de identificación de otra persona, los haya conseguido intencionalmente.
- Que la finalidad de obtener datos personales de identificación de la víctima, ha sido para cometer un crimen.
- Que la información de identificación de la víctima, haya sido utilizada sin autorización.
Tenga en cuenta, que si el Fiscal demuestra que estos elementos constituyeron la ejecución del hecho delictivo, usted podría enfrentar cargos penales, y ser sancionado severamente si es declarado culpable en el juicio.
Ejemplos de robo de identidad
En este orden, se presentan a continuación algunos supuestos sobre la comisión del delito de robo de identidad, estos podrían ser los siguientes:
- Un individuo aportó sus datos personales a un estafador, quien se hizo pasar por gerente de un banco, haciéndole creer a la víctima que había sido beneficiado con un crédito.
- Un vecino entregó información de los datos personales de la víctima, para que se cometiera un crimen en su nombre.
- Una tarjeta de débito es robada por un compañero de trabajo con el fin de cometer un acto ilícito.
- Un amigo utilizó su cuenta bancaria para recibir dinero de una extorsión sin su consentimiento.
¿Cuáles son las estrategias de defensas empleadas en la comisión del delito de robo de identidad?
En estos casos, es importante construir una defensa creíble y a la vez objetiva, que permita demostrar la inocencia del acusado mediante estrategias analizadas previamente, el abogado defensor del caso podría emplear las siguientes:
- No existió un fin ilícito
- La información de identificación no fue obtenida voluntariamente
- No hubo intención de fraude
- Evidencias insuficientes
- Acusaciones Falsas
- Violación de la Cuarta Enmienda
A continuación, se explican en que se basan cada una de estas estrategias, las cuales podrían ser aplicadas por su abogado defensor para demostrar su inocencia.
No existió un fin ilícito
Esta estrategia de defensa manifiesta que la información de los datos personales que el acusado poseía, no eran para contribuir con un fin ilegal, es decir, no había intenciones de cometer ningún crimen con dicha información, y es lo que debe demostrar el abogado defensor. Supongamos que un compañero de trabajo dejó por error encima de su escritorio su licencia de conducir, y posteriormente haya denunciado como robado dicho documento, es evidente que el procesado tenía entre sus pertenencias la licencia de conducir extraviada de su compañero, pero no con fines ilícitos, sino producto de un error, y por esta razón no podría enfrentar cargos al respecto.
La información de identificación no fue obtenida voluntariamente
El abogado defensor debe demostrar que el procesado, no obtuvo información de datos personales de otro individuo por voluntad propia, es decir, no se esforzó por obtenerla. Supongamos que usted recibió por error un mensaje de texto con información confidencial de las cuentas bancarias de su jefe, en este caso, la defensa podría alegar que dicha información la obtuvo el acusado accidentalmente, y no porque la haya buscado con el fin de ejecutar un delito, por tal motivo, no podría enfrentar cargos por la comisión de robo de identidad.
No hubo intención de fraude
En este caso es primordial que el ente acusador demuestre, que el procesado tenía información de identificación de la víctima, con la finalidad de cometer un fraude, de lo contrario no podría recibir sanciones por la comisión de este delito. A tales efectos, el abogado defensor en este caso, podría alegar que el acusado tenía dicha información pero no para ejecutar acciones fraudulentas.
Evidencias insuficientes
Esta es una estrategia de defensa común, cuando las pruebas presentadas por el Fiscal, no son suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado. Como ejemplo, supongamos que un representante de la Junta Vecinal, haya estado recolectando información, sobre datos personales de los propietarios de las viviendas, con el fin de organizar una base de datos, pero por otro lado una persona lo señala de querer cometer un fraude con la información personal de los vecinos, y no presente elementos probatorios que incriminan al acusado. En este sentido, el procesado no podría recibir sanciones por el delito de robo de identidad, ya que las evidencias no son suficientes para demostrar la ejecución del mismo.
Acusaciones falsas
En este caso, es posible que el acusado esté siendo objeto de falsas acusaciones, es decir, una persona sin escrúpulos quiera involucrarlo en un crimen que no cometió. Por tal motivo, la defensa debe demostrar la inocencia del acusado mediante evidencias que conduzcan a que el Juez desestime los cargos al respecto.
Violación de la Cuarta Enmienda
La Constitución del país tiene una Cuarta Enmienda, la cual está dirigida a proteger los derechos de las personas, en cuanto a su privacidad, y a no ser víctimas de investigaciones y pesquisas arbitrarias por parte de los entes gubernamentales, así tengan un propósito razonable. Significa entonces, que si las autoridades obtienen pruebas que incriminan al acusado en la comisión de un delito a través de la violación de la Cuarta Enmienda Constitucional, no podrían ser admitidas por un Juez, ya que no son legales y pierden validez. A tales efectos, en este caso el acusado no podría recibir sanciones por la ejecución del delito de robo de identidad.
¿Cuáles son las penalizaciones que se imponen por la ejecución de este delito?
La ejecución de este hecho ilícito puede determinarse como un “wobbler”, ya que de acuerdo a las circunstancias del caso, y otros elementos como lo son, si el procesado presenta antecedentes criminales o no, o si el delito se consumó, el ente acusador, debe calificar el delito como un hecho punible mayor o un delito menor.
Si el delito es calificado como un acto ilícito menor, las penalizaciones podrían ser:
- Encarcelamiento hasta por un año en una prisión del condado.
- Pago de multas por hasta $1.000.
- Libertad condicional sumaria.
Tenga en cuenta, que esta última penalización (libertad condicional sumaria), está dirigida a que la persona condenada, debe cumplir con todos los requerimientos impuestos por el Juez, para otorgarle dicho beneficio, en caso contrario podría ser revocado y enviado a prisión.
En el caso de que el delito sea calificado como un acto ilícito menor, las penalizaciones podrían ser las siguientes:
- Prisión en una cárcel estatal, hasta por tres años.
- Pago de multas hasta por $10.000.
- Libertad condicional formal.
En este orden, si el Juez le otorga el beneficio de libertad condicional formal, el condenado quedará sujeto a presentarse en un tiempo establecido, ante las autoridades de libertad vigilada, para demostrar el cumplimiento de todas las reglas impuestas por el Juez, para otorgar dicho beneficio, y de igual forma supervisar de que no haya ejecutado otros actos ilícitos.
¿Existen sanciones migratorias por cometer el delito de robo de identidad?
Continuando con el tema de las sanciones, es importante mencionar que la comisión de este delito podría determinarse como “depravación moral”, ya que implica una actuación deshonesta. A tales efectos, si usted es inmigrante, puede ser penalizado con una deportación, y una declaración de persona inadmisible en los Estados Unidos, sin derecho a regresar nuevamente, así usted cuente con legalidad en su estatus migratorio.
Por otro lado, es conveniente reseñar que todas las penalizaciones antes mencionadas, son llevadas a cabo cuando el delito es procesado por las autoridades estatales, ya que de tratarse de un hecho ilícito federal las penalizaciones podrían ser más rígidas.
¿Cuándo un robo de identidad puede ser procesado por las autoridades federales?
Las leyes federales suponen la comisión del delito de robo de identidad, cuando se transfiere, posee o utilizan documentos con información y datos personales de un individuo, con el fin de llevar a cabo actividades de origen ilegal, que constituyan la violación de dichas leyes federales, así como también de las leyes locales.
Por su parte, las penalizaciones referentes a la comisión de un acto ilícito federal podrían ser las siguientes:
- Prisión por un tiempo comprendido de hasta 15 años.
- Pago de multas por un monto desde $250.000 hasta $500.000.
- Confiscación de propiedades utilizadas para ejecutar dicho delito.
Ahora bien, si la ejecución del hecho ilícito facilitó el contrabando de drogas, o la ejecución de un hecho violento, y además el acusado ya tiene sanciones anteriores, la condena podría ser de 20 años en prisión. Pero si la ejecución del delito contribuyó a hechos de terrorismo en el país, o a nivel internacional la condena en prisión puede llegar a ser de 30 años.
¿Cómo puedo eliminar antecedentes criminales por robo de identidad?
Las leyes de California prevén este beneficio para ciertos delitos, entre ellos se encuentra el robo de identidad para tales fines se necesita:
- Completar el tiempo estipulado de la libertad condicional o del tiempo en prisión.
- Que el cumplimiento de la condena no fuese en una prisión del Estado.
Si usted logra cumplir los requisitos mencionados, puede optar a la eliminación del historial de antecedentes, y la decisión será emitida por el Juez, dependiendo de los fundamentos presentados en la solicitud. Tenga en cuenta, que el Fiscal también debe ser notificado sobre la solicitud de eliminación de dichos antecedentes, y debe fijar posición al respecto.
Es importante resaltar que la eliminación de su historial criminal, puede favorecerlo en el desempeño de su vida común, ya que le facilitará la búsqueda de empleo, conseguir el alquiler de vivienda o la compra de la misma, entre otros aspectos relevantes. Para tales fines, usted debe buscar un buen abogado penalista que le ayude a procesar dicha solicitud, y lo encamine al mejor de los resultados, en Orange County Criminal Lawyer, se encuentran disponibles los mejores abogados del Estado de California, no dude en contactarnos.
¿Cómo puedo evitar ser víctima de robo de identidad?
Cualquier persona puede ser víctima de este delito, en tal sentido las siguientes sugerencias, podrían ayudarle a disminuir el riesgo de que su identidad sea robada, dichas sugerencias pueden ser:
- Evite suministrar datos de identificación personales por correos, teléfono o internet.
- Ser cuidadoso con la información personal que publica en las redes sociales.
- Revise frecuentemente sus cuentas bancarias.
- Deseche tarjetas y documentos con información de identificación que ya no tengan validez.
- Consulte reiteradamente sus informes de crédito.
- Genere contraseñas complicadas de plagiar.
- Active la privacidad y seguridad de sus cuentas en línea.
- Evite llevar en su cartera más documentos personales de los necesarios.
- Realice transacciones bancarias en portales seguros de internet.
Estas son algunas de las recomendaciones para evitar el robo de identidad, pero existen gran cantidad de sugerencias que deben ponerse en práctica como algo cotidiano, con el fin de disminuir los riesgos de ser víctima de este delito a los que frecuentemente está expuesto.
¿Cuáles otros delitos están vinculados con el robo de identidad?
Entre los delitos estrechamente relaciones a este hecho punible, se encuentran los siguientes:
- Falsificación 470 PC: Este artículo manifiesta que toda persona que presente o muestre una licencia de conducir o una tarjeta de identificación, con el fin de facilitar la ejecución de cualquier falsificación, está incurriendo en un delito, según lo estipula la sección 470 del Código Penal, y puede ser sancionado hasta con 1 año en prisión.
- Fraude de tarjeta de Débito y Crédito 484(e) al 484(f) PC: Este delito está tipificado en el Código Penal de California, y manifiesta que si usted toma posesión de una tarjeta de débito o crédito de otro individuo, sin su autorización para cometer un fraude, ocasionando daños económicos en la otra persona, usted podría enfrentar cargos al respecto y ser sancionado con el pago de multas o años en prisión.
- Personificación falsa 529 PC: El Código Penal de California en su artículo 529, establece que la suplantación de identidad falsa tiene como propósito ocasionar daños o una ventaja injusta, a través del nombre o los datos de identificación de otra persona, este hecho delictivo puede llegar a castigarse hasta con 3 años en prisión, y dicho delito también es conocido como “Personalidad falsa”.
¿Cómo puedo encontrar un abogado de robo de identidad cerca de mí?
Si usted actualmente está enfrentando cargos por la comisión del delito de robo de identidad, y se encuentra en Orange County, debe solicitar los servicios de un abogado penalista, con el fin de resolver de una manera satisfactoria su situación legal ante las autoridades, ya que velar por sus derechos es lo más importante para nosotros.
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